本文作者: 彭乔合伙人、纪藜荙律师
近日，方旭律所协助一家国际知名公司，在一起涉及前员工的重大合同诈骗案中成功将该员工送上法庭。法院判决该前员工为合同诈骗罪的主犯，判处其有期徒刑并处罚金，同时责令退赔被害人巨额经济损失。
本案缘起疫情期间的一起合规举报。方旭律所受托参与时，涉事员工早已离职，关键证据灭失，加之防疫管控，现场取证阻碍重重。方旭律所迅速完成初步评估、重塑证据体系、厘清各方法律关系，给出了行之有效的建议。在充分了解可行性及风险后，客户决定提起刑事控告。
后续程序横跨多地，证据收集浩繁纷杂；基层部门对案件前所未涉并严格审慎，报案材料数易其稿，如何说服相关部门启动立案并推进侦查成为本案的核心难点。方旭律所胪陈本末、法理兼析、锲而不舍、劈波斩浪，终获立案并推动案件提起公诉。
本案是正面迎击企业内部欺诈行为的重要成果，亦表明在中国的刑事司法中，只要论证充分、持之以恒，再复杂、无先例的案件仍有契机取得突破。
详细案件报告可点击此处查阅。
彭乔律师及其团队在为私营企业、跨国公司和国有企业开展内部合规调查方面拥有丰富经验。如需了解他们如何协助满足您的合规需求或争议解决，可通过邮箱 [email protected] 联系彭律师，或直接联络您在上海方旭律师事务所的专属对接人。
